想要纸张法典:002310 股约分:西方庄园(002310),股等于:2010-047

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司

第三届董事会秒十四次警卫官坚决公报

公司各种的董事、监事、特等使用人员使发誓公报的现实、诚实与填写性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性宣告或重要的滴负责怪。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司第三届董事会秒十四次警卫官绕行的于2010年8月5日以电子邮件组织收回,警卫官于2010年8月16日后期在现时称Beijing市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层警卫官室传唤。警卫官应是董事会的9名构件。,董事会8名构件,公司董事赵东医疗缺勤列席警卫官,因。公司监事和特等使用人员列席警卫官。,用给打电话通知警卫官、停止和选举权的顺序与相干的PR分歧。。

警卫官由公司董事长何乔女举止文雅且有教养的女子掌管。,董事会仔细以为和选举权,以为中采用了以下几点思索:

一、 以为和经过董事会大选的手势;

公司第三届董事会任期为,为十分顺利完成的董事会的选举权,理由公司条例、公司条例和代替物的相干主力队员,董事会名声何乔女举止文雅且有教养的女子。、唐凯医疗、Fang Yi举止文雅且有教养的女子、吴建军医疗、梁明武医疗、Jiafeng 刘医疗、苏雪很医疗、蒋希汝医疗、周宇坤医疗是四个一组之物届董事会的申请求职者。,采用苏雪很医疗、蒋希汝医疗、周宇坤医疗是四个一组之物届董事会的孤独董事。。

公司孤独董事苏雪很医疗、蒋希汝医疗、周宇坤医疗颁发了孤独提议。,对四个一组之物届董事会申请求职者资历的深思熟虑、名声顺序契合本条例的相干主力队员。,董事会名声的一致。

是你这么说的嘛!名声(孤独)申请求职者的简历附上。,是你这么说的嘛!提议应请教公司合股大会。,积聚选举权建立选举权董事会四个一组之物名构件。采用孤独董事申请求职者尚需报深圳想要纸张市所立案复核无异议后方可请教公司合股大会以为。

选举权卒:8票,8票,0票反,0弃权

二、 以为经过《说起对全资分店现时称Beijing西方利禾做庭园设计师美化使插上一手有限公司增刊部分使插上一手1200万元的手势》;

清偿过的公司城市做庭园设计师零碎的事情晋级贫穷,公司拟以自有资产对全资分店现时称Beijing西方利禾做庭园设计师美化使插上一手有限公司(以下约分“西方利禾”)增刊部分使插上一手1200万元。增刊部分使插上一手后,西方公司招收本钱将增至1500万元。理由C公司条例的相干主力队员,这一增刊部分的问题是DIR董事会的当权者延伸。,摈除请教公司合股大会的C。这一增长反对票外形相干市。,也不是外形重要的资产重组。

选举权卒:8票,8票,0票反,0弃权

三、 以为和经过应用盈余超额基金的法案

清偿过的公司事情开展的必然的,提出资产应用效力,董事会一致遵守剩下的21苦干。,291万200元募集资产增刊资产。

《说起使用留存下的资产增刊营运资产的绕行的》详见公司约定通信透露血管中层《奇纳河想要纸张报》、想要纸张时报与趋势通信网(www. CNnFiel.com)。

本条例草案须请教合股大会以为。。

选举权卒:8票,8票,0票反,0弃权

四、 以为和经过四个一组之物暂时合股手势;

《说起提请传唤2010年度四个一组之物次暂时合股大会的公报》详见公司约定通信透露血管中层《奇纳河想要纸张报》、想要纸张时报与趋势通信网(www. CNnFiel.com)。

选举权卒:8票,8票,0票反,0弃权

本公报。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限董事会

8月16日,二

附:董事会四个一组之物届董事会履历表

一、求职人简历

Ho Qiao女儿:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,女,44岁,宗教礼仪,卒业于现时称Beijing林学大学人员做庭园设计师美化专业,现时称Beijing林学大学人员起居室自称者,特等经济的师,对奇纳河反对改革的保守当权派家兼备会夫人协会常务理事。杭州树木园司机、现时称Beijing西方庄园艺术的抬出去理事、现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司董事长兼抬出去理事。。公司董事长兼抬出去理事、现时称Beijing西方李鹤做庭园设计师美化使插上一手有限公司监督的行动、过程或作用、现时称Beijing易迪西方周围的做庭园设计师美化研究任务实验室所长、现时称Beijing西方艾做庭园设计师美化使插上一手有限公司董事长。。Ho Qiao女儿举止文雅且有教养的女子同意公司40,393,560股使插上一手,占公司总公正裁决的53.77%。它是公司的股份合股。,现实把持人。与公司委任的董事唐凯医疗的相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

方 仪:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,女,44岁,经济的硕士,卒业于奇纳河中国民主党员大学人员政府财政学校财政金融学专业。在奇纳河国际文明交流果心的一位宣传者、奇纳河北方工业总公司副理事、香港泰友使成群理事、中信广场想要纸张(600030),使插上一手使插上一手有限公司本钱推销特等副总统、本公司财务负责人兼董事会草书体大号铅字。公司义拒绝辞的董事、副抬出去理事、假期做庭园设计师部董事长。

Fang Yi举止文雅且有教养的女子同意公司750,000股使插上一手,占公司总公正裁决的1%。Fang Yi举止文雅且有教养的女分店任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

武建军:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,43岁,经济的硕士音阶,卒业于南开大学人员经济的系,经济的师。河北省邯郸市人文科学厅有帮忙的、河北市科学技术进口部提出罪状理事、石家庄托管封锁使插上一手有限公司副理事、兼备想要纸张使插上一手有限公司想要资金的库存陆军总司令部特等理事、Karaama Akirahirotoyo电子使插上一手使插上一手有限公司董事、副抬出去理事兼董事会草书体大号铅字。公司义拒绝辞的董事、副抬出去理事、董事会草书体大号铅字、财务负责人,现时称Beijing西方艾做庭园设计师美化使插上一手有限公司董事长。。

吴建军医疗同意公司508,050股使插上一手,占公司总公正裁决的0.68%。吴建军医疗公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

唐凯:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,40岁,卒业于奇纳河民主党员公安大学人员。作为现时称Beijing朝阳区检察院的一把手、现时称Beijing西方园林使插上一手有限公司副董事长。义拒绝辞的中西部及东部各州的县议会主席、现时称Beijing西方李浩做庭园设计师美化总监兼抬出去理事、现时称Beijing易迪西方周围的做庭园设计师美化研究任务实验室所长、现时称Beijing西方艾做庭园设计师美化使插上一手有限公司董事长。。

唐凯医疗同意8的使插上一手。,515,421股使插上一手,占公司总公正裁决的11.34%。与公司股份合股Ho Qiao女儿举止文雅且有教养的女子为夫妻相干,这是公司的现实把持人。唐凯医疗它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

梁明武:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,38岁,博士音阶,卒业于现时称Beijing林学大学人员安学院,副董事长、技术经济的借道静脉输液法、奇纳河林学,河北省林学科学院起居室研究员,博士后现时称Beijing林学大学人员。山西锣鼓节林学技术转让站司机、山西锣鼓节老关木反省工序站长、山西锣鼓节止住国有林场理事、河北金世纪农林电子工程反对改革的保守当权派副抬出去理事、天津惠森农林养畜业使插上一手有限公司副抬出去理事。义拒绝辞的公司副抬出去理事、技术果心副董事、公共建设工程与工程部院长。

梁明武医疗同意本公司495,000股使插上一手,占公司总公正裁决的0.66%。公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

Jiafeng 刘(刘佳峰),加拿大国籍,男,48岁,硕士学历。1985卒业于清华大学人员体格系,体格学宗教礼仪,1988年卒业于清华大学人员获城镇规划与设计硕士音阶,1992,我卒业于加拿大维多利亚女王。 (维多利亚女王大学人员) 研究所,区域和城镇规划硕士音阶。曾任Canad B H国际体格师副抬出去理事。,对阿特金斯使成群大奇纳河区总监,英国。

刘佳峰医疗缺勤同意公司的使插上一手。,公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

二、孤独求职人简历

周宇騉:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,44岁,工商使用硕士(工商使用硕士),卒业于清华大学人员,特等司机,被委任为奇纳河反对改革的保守当权派改造与开展的抬出去董事、奇纳河反对改革的保守当权派社会责怪同盟国抬出去董事。四公司使用部理事、总经济的师、抬出去理事。义拒绝辞的公司孤独董事、奇纳河体格(601668),股吧)使插上一手使插上一手有限公司封锁部抬出去理事。

周宇坤医疗缺勤同意公司的使插上一手。,公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例中主力队员的公司孤独董事的不照顾。

江锡如:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,45岁,宗教礼仪,卒业于奇纳河中国民主党员大学人员,特等主任会计师。政府国库办公室草书体大号铅字、政府国库原经济的贸易司、事情部副董事、反对改革的保守当权派分部零碎的科研人员、中投荣誉公司有限责怪公司财务抬出去理事、中投荣誉公司使插上一手有限公司保证人财务总监。义拒绝辞的公司孤独董事、奇纳河物资供应所逻辑学使成群抬出去理事有帮忙的、副抬出去理事、财务总监、奇纳河良逻辑学使插上一手有限公司、上海冲入云霄勤劳开展使插上一手使插上一手有限公司孤独DIR、现时称Beijing顺鑫耕种(000860),使插上一手使插上一手有限公司孤独董事、Tai Yue,深圳,现时称Beijing(300002),股吧)软件使插上一手使插上一手有限公司孤独董事。

蒋希汝医疗未同意本公司使插上一手,公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例中主力队员的公司孤独董事的不照顾。

苏雪痕:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,74岁,自称者,博士生解说者,卒业于现时称Beijing林学院园林系,路肩国务院学术手续费委员、尘世封装情谊同盟国奇纳河联邦储备手续费构件、副处长,盘景的分栏,奇纳河做庭园设计师美化师协会、奇纳河丛林使景色宜人资源评价手续费委员、对奇纳河林学会丛林城市回常务理事、奇纳河林学花草协会常务理事、现时称Beijing园林研究院院长。现时称Beijing林学院园林系董事,义拒绝辞的公司孤独董事。

苏雪很医疗未同意本公司使插上一手,公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例中主力队员的公司孤独董事的不照顾。

想要纸张法典:002310 股约分:西方园林 编号:2010-048

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司

第十届第三届警卫官坚决公报

中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事使发誓、给错误的劝告性的宣告或重要的忽略,物质的现实、诚实和填写性的责怪。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十次警卫官绕行的于2010年8月5日以电子邮件组织收回,警卫官于2010年8月16日后期在现时称Beijing市朝阳区来广营西路5号森根国际3B公司警卫官室传唤。警卫官由3位监事照顾。,3位管理者的现实列席处境。警卫官由董事会主席唐凯医疗掌管。,用给打电话通知警卫官、停止和选举权的顺序与相干的PR分歧。。警卫官经过了顺风的手势。:

一、中西部及东部各州的县议会大选的手势是恮的。;

于此该董事会第三届警卫官呼气,理由公司条例、公司条例、中西部及东部各州的县议会规章及别的相干主力队员,名声赵东医疗、Deng Jianguo医疗是超等的四个一组之物手续费的监事申请求职者,与宣传者代表王琼一齐任务。简历附于间接反驳。。

选举权卒:3票,3票,0票反,0弃权;

本条例草案应请教合股大会以为。。

二、思索应用盈余超基金来增刊流体的的手势。。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司使用超额超额资产增刊流体的。,提出资产应用效力,清偿过的公司事情敏捷开展的必然的,契合各种的合股的恩泽。应用超等的基金的打算与实行不抵触。,它不会的使发生提出罪状的经常地实行。,筹资不同缺勤不同、伤害合股恩泽,一致应用留存下的资产增刊流体的。

选举权卒:3票,3票,0票反,0弃权;

本条例草案应请教合股大会以为。。

本公报。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司中西部及东部各州的县议会

8月16日,二

附:公司中西部及东部各州的县议会四个一组之物届警卫官的回复处境

赵 冬:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,40岁,工商使用硕士(工商使用硕士)音阶,卒业于奇纳河大学人员工商使用专业的迷你,经济的师,招收资产评估师。山东新汶基本建设办事处理事、公司青岛子公司副抬出去理事。公司义拒绝辞的董事、城市花园工程系院长。

赵东医疗同意225的使插上一手。,000股使插上一手,占公司总公正裁决的0.3%。赵冬医疗公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

邓建国:奇纳河国籍,无海内持久的居住权,男,35岁,工商使用硕士(工商使用硕士)音阶,卒业于科学大学人员工商使用专业,部落一级安装工、招收造价司机。营造人家四公司的事情理事、现时称Beijing刘芳苑房地产发展公司预算理事、现时称Beijing园林工程部抬出去理事、商务部掌管、奇纳河向西南的抬出去总监,园林工程系。公司义拒绝辞的董事、苗族创作营业部主席。

Deng Jianguo医疗同意225的使插上一手。,000股使插上一手,占公司总公正裁决的0.3%。邓建国医疗公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

想要纸张法典:002310 股约分:西方园林 编号:2010-049

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司

说起使用留存下的资产增刊营运资产的绕行的

公司和董事会的占有构件都使发誓了我的真实物质。、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的宣告或重要的忽略。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司(以下约分“公司”)经奇纳河想要纸张监督使用手续费证监同意[2009]1147号文满意、喜欢,将权益股民主党员币(A股)开着的发行给社会1,450万股,发行价为每股58.60元,募集资产总和84,970万元,起飞每一期4的费,866万1500元后,募集资产净数80,103万8500元,额定资产为51,491万200元。天健正信主任会计公司使插上一手有限公司于2009年11月23日对这次发行的资产到位处境停止了认可,并流出了《验资音色》(天健正信验字(2009)第1—037号)。

公司招股阐明书解说了超额量募集资产的应用。:万一公司现实筹集资产,则超越本钱规定。,公司将理由别的提出罪状及中间定位资产想要资产。,使用留存下的资产增刊流体的,详述体格业上胶料。”

公司2010年最早的暂时合股大会以为经过了《说起应用超募资产还债库存投资及增刊流动资产的手势》,决议应用超募资产1亿100万元还债库存投资。,2亿元增刊流体的,中间定位公报于2010年1月20日奇纳河想要纸张推销的仔细的、想要纸张时报与巨潮通信网(www. CNFION.CO.cn)。直到2010年7月31日,本公司已禀承是你这么说的嘛!打算应用AB,工商库存彻底摧毁(601398),股吧)、现时称Beijing库存(601169),股吧)、奇纳河招商库存(600036),股吧)和杭州库存合计1.01亿元的流动资产记入贷方;增刊园林绿化工程提出罪状流动资产合计1.85亿元。

诉讼公司事情开展的必然的,提出资产应用效力,理由深圳想要纸张市所上市主力队员,、《中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司募集资产使用细则》(2008年2月改变)及《中小反对改革的保守当权派板通信透露事情记录第29号:中间定位法度,如募集资产的应用和持久的增刊、军旗和军旗性提供纸张,像这样筹资使用,2010年8月16日,第三届董事会传唤了秒十四次警卫官。,对美国募集留存下的资产的以为和采用,391万200元用于增刊LA的流体的,上面的提出罪状现时宣告列举如下:

一、前基金增刊基金的制订出

理由最早的暂时合股大会坚决,该公司打算用2亿元民主党员币增刊流动资产。。直到2010年7月31日,公司已应用是你这么说的嘛!超募资产1.85亿元用于增刊姓环城河网做庭园设计师工程、株州市神农做庭园设计师工程、姓曹妃甸曹妃甸做庭园设计师工程、上海村民俱乐部36洞运动场破土项目、超越20个提出罪状必然的的营运资产,如笪通文银,就是1500万元还缺勤应用。。

二、使用留存下的超额资产增刊流体的的必然的性

园林绿化工程破土事情所需流动资产次要表现时工程保函像这样工程款的经常地周转两个方面。鉴于公司先前的增刊流动资产筹集资产为200。,将要应用填写,大同市文瀛湖做庭园设计师工程已由COM签字、鞍山城市花园工程、衡水阜阳河做庭园设计师工程在必然的流体的缺口。;旁白,2010和2011是意图的,新签字的做庭园设计师也有大方的的流动资产贫穷。。像这样,董事会决议不从事富余的资产使得。,391.02万元整个用于增刊2010年和2011年园林绿化工程提出罪状所需流动资产。

在董事会同意的延伸内,公司实行以下使用和应用顺序:

1) 在应用超额资产在前方,集资建房;

2) 公司的商务果心是2010、2011年工程提出罪状所需流动资产(含工程保函与工程流动资金)停止逐笔申报;

3) 公司财务使用果心复核并营造资产;

4) 公司首座财务官兼抬出去理事;

5) 财务使用果心由筹资机构拨款。;

6) 在使具有特性提出罪状中应用超等的资产,单个的提出罪状积累到主力队员主力队员的透露标准时期须抬出去相当的的董事会或合股大会审批顺序并抬出去公报工作。

三、公司承兑

本公司未封锁于想要纸张封锁等高风险封锁。,并承兑这次应用超募资产增刊流动资产后打月内不停止想要纸张封锁等高风险封锁。

四、孤独董事的提议

周宇坤,公司的孤独董事、苏雪和蒋希汝反省了是你这么说的嘛!事项。,颁发以下孤独提议:是你这么说的嘛!项目的实行契合保证办法的必然的。,提出资产应用效力,提出公司插上一手大型反对改革的保守当权派的竟争才能,所以提出公司的经纪效力,最大值化募集资产的应用,清偿过的维修合股恩泽最大值化的必然的。从物质和顺序,是你这么说的嘛!打算契合《奇纳河想要纸张市所上市主力队员》。、《中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司募集资产使用细则》(2008年2月改变)及《中小反对改革的保守当权派板通信透露事情记录第29号:中间定位法度,如募集资产的应用和持久的增刊、法规和军旗性提供纸张的主力队员像这样《现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司募集资产应用使用建立(2009年改变)》等建立的主力队员,契合现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司《优先开着的发行招股阐明书》中说起超募资产应用的表述。我们的以为,公司使用超额超额资产增刊流体的。缺勤与募集资产封锁提出罪状的实行打算相抵触,不使发生筹措资产的经常地行动,资产筹集和伤害处境拒绝隐蔽的。,同意公司应用超等的基金的打算。”

五、中西部及东部各州的县议会提议

公司第三届中西部及东部各州的县议会第十次警卫官思索应用盈余超基金来增刊流体的的手势。。中西部及东部各州的县议会思惟:“公司使用超额超额资产增刊流体的。,提出资产应用效力,清偿过的公司事情敏捷开展的必然的,契合各种的合股的恩泽。应用超等的基金的打算与实行不抵触。,它不会的使发生提出罪状的经常地实行。,筹资不同缺勤不同、伤害合股恩泽。”

六、使整洁代劳提议

经检验,公司保举机构中信广场想要纸张有限责怪公司。:西方庄园这一超等的募集资产应用打算已被BO思索过,孤独董事颁发孤独提议,抬出去必然的的法度顺序,该打算仍需流行公司合股大会的同意。;超额量募集资产用于增刊流体的契合该法案。,帮忙西方园林提出资产应用效力,提出反对改革的保守当权派走快才能,契合各种的合股的恩泽;西方庄园还没有封锁想要纸张等高风险封锁,他还承兑不会的封锁想要纸张和别的高风险。;像这样,这次超募资产的应用契合《中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司募集资产使用细则》和《中小反对改革的保守当权派板通信透露事情记录第29 号:募集资产应用的规定和CIR的持久的增刊。中信广场想要纸张一致该公司将为园林绿化募集资产。。”

本条例草案应请教公司合股大会以为。。《现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司说起传唤2010年四个一组之物次暂时合股大会的公报》详见公司约定通信透露血管中层《奇纳河想要纸张报》、想要纸张时报与趋势通信网(www. CNnFiel.com)。

本公报。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限董事会

8月16日,二

想要纸张法典:002310 股约分:西方园林 编号:2010-050

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司

说起传唤2010年度四个一组之物次暂时合股大会公报

公司和董事会的占有构件都使发誓了我的真实物质。、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的宣告或重要的忽略。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会秒十四次警卫官决议于2010年9月2日后期二点传唤2010年度四个一组之物次暂时合股大会,合股大会顺风的事项绕行的::

一、传唤警卫官的基本处境

1、用给打电话通知人:现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司第三届董事会

2、建筑工地会场:莱芜盈西路5号3B3国际公司警卫官室

3、警卫官时期:2010年9月2日后期二点

4、选举权方法:在危险中开票

5、列席抱反感:

(1)结果2010年8月27日(周五)后期收盘时在奇纳河想要纸张登记簿结算有限责怪公司深圳子公司登记簿在册的本公司各种的合股。公司各种的合股有权列席合股大会。,并可以以书面组织付托代劳人列席警卫官和照顾选举权,合股的代劳人不必然是公司的合股。。

(2) 公司董事、监事和特等使用人员。

(3) 公司任务的大律师。

二、警卫官以为

1、董事会选举权变动手势评析;

非孤独董事申请求职者:

(1) 选举权Ho Qiao女儿举止文雅且有教养的女子为公司四个一组之物届董事会董事;

(2) 获选唐凯医疗为四个一组之物届董事会董事;

(3) 选举权Fang Yi举止文雅且有教养的女子为公司四个一组之物届董事会董事;

(4)选举权吴建军他是公司四个一组之物个董事会的董事。;

(5)选举权梁明武他是公司四个一组之物个董事会的董事。;

(6)Jiafeng选举权 Liu 他是公司四个一组之物个董事会的董事。;

孤独董事申请求职者:

(1)选举权苏雪很医疗为公司四个一组之物届董事会孤独董事;

(2)选举权周宇坤医疗为四个一组之物届联邦储备手续费的孤独董事;

(3)选举权蒋希汝医疗为公司四个一组之物届董事会孤独董事。

2、《中西部及东部各州的县议会变动选举权条例草案》述评;

(1)选举权赵东医疗为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事;

(2)选举权Deng Jianguo医疗为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事。

3、说起使用盈余超额基金增刊LIQ法案的深思熟虑。

上级的最早、秒项法案采用积聚开票制。,相干动机的给于细部装饰,请参阅公司约定的通信。、想要纸张时报与巨潮通信网(www. CNFION.CO.cn)中间定位公报。

三、警卫官登记簿法

1、个人的合股登记簿。个人的合股必然的个人的身份证、合股账本登记簿;发货人的代替物和代替物也得同意。;

2、公司合股登记簿。公司合股法定代理人该当具有使插上一手、营业执照硬拷贝、公司用证书证明及自己身份证招收;付托代劳人列席的,还必然的公司的代替物和出工证。;

3、登记簿时期:2010年9月1日(星期三)午前9时。:00-11:00,后期13点:00-16:00;异地合股可凭上级的相干证件采用写印刷体字母或副本方法登记簿(须在2010年9月1日后期四点在前方耐用的或副本到公司),未受权给打电话登记簿;

4、登记簿位置:想要纸张开展部,3程度,5、来广营席的接近,Cha

四、合股大会的联系方法

1、前卫:武建军、唐海军

2、联系给打电话:010-84900497

3、联副本:010-84900497

五、别的事项

合股大会警卫官半晌,照顾者的张贴和交通。

本公报。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限董事会

8月16日,二

附件:

授权代替物

专门地付托 医疗/举止文雅且有教养的女子代表自己/公司列席现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司2010年四个一组之物次暂时合股大会,对顺风的动机停止选举权,该当行使选举权权。。自己/本单位还没有对选举权事项作详细阐明。,受托者可以行使选举权权。。

发货人合股账号: 持股数:

校长身份证号码(公司合股营业执照):

受托者(署名): 受托者的身份证号码:

客户将对以下法案停止选举权列举如下:

序号 票据专门名称 选举权提议
账单1 说起董事会选举权的手势
  非孤独董事姓名 一致使投票表决
1 Ho Qiao女儿  
2 唐凯  
3 方仪  
4 武建军  
5 梁明武  
6 Jiafeng Liu  
  孤独董事申请求职者姓名 一致使投票表决
1 苏雪痕  
2 周宇騉  
3 江锡如  
条例草案二 说起中西部及东部各州的县议会变动选举权的手势    
  申请求职者姓名 一致使投票表决
1 赵冬  
2 邓建国  
条例草案三 账单说起使用留存下的资产增刊流体的 一致 弃权
     

署名人署名(公司合股盖印):

付托日期: 年 月 日

回 执

直到2010年8月27日,我单位(个人的)同意现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司股 股,2010年度公司四个一组之物次暂时合股大会。

列席者姓名:

合股报账:

合股姓名:(署名)

注:代替物和报纸剪掉或转载的清还证明书是EF。

想要纸张法典:002310 股约分:西方园林 编号:2010-051

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司

2010年度职工代表大会坚决最早的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事使发誓、给错误的劝告性的宣告或重要的忽略,物质的现实、诚实和填写性的责怪。

于此第三届超等的手续费任期呼气,理由公司条例、公司条例的相干主力队员,本公司于2010年8月15日午前9点在现时称Beijing市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层警卫官室传唤了2010年最早的职工代表大会。很31名职工代表,31人。占有照顾者的代表都停止了选举权。,王琼举止文雅且有教养的女子是苏四个一组之物局的监事。。与别的四个一组之物名非宣传者代表监事,任期3年。。

本公报。

现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司职工代表大会

8月16日,二

附:王琼举止文雅且有教养的女子简历

王 琼:奇纳河国籍,持久的庇护权,女,生于1965年4月,宗教礼仪。卒业于现时称Beijing林学大学人员使景色宜人园林专业,作为贵州红枫湖使景色宜人名胜区使用处的司机、西方庄园艺术的公司理事、现时称Beijing西方庄园使插上一手使插上一手有限公司推销宣传部理事,我公司义拒绝辞的掌管、董事长办董事。

王琼举止文雅且有教养的女子不同意公司使插上一手,公司任务的别的董事、厂长和合股同意公司百分之五上级的的使插上一手、现实把持器经过缺勤相干。。它缺勤被奇纳河证监会处分和O,缺勤公司条例、公司条例不抬出去的判例。

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