公司公报灵
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渝大投资2017年度同伴大会决议公报
公报日期:2018—05-09
江苏悦达投资一份有限公司
                  2017 同伴周年纪念日大会公报
       董事会和公司总体董事保障、给错误的劝告性国家
或重大的小姐,灵的现实、个人和协同妨碍的严格和完整性。
重要灵提示符:
   这么讨论会有行使否决权吗?:无
一、      讨论会集结与列席
(一)      同伴大会讨论会工夫:2018 年 5 月 8 日
(二)      同伴大会的得第二名:公司总部 13 讨论会室概念。
(三)      普通同伴和回复开票的优先股票同伴:
1、列席讨论会的同伴和代理人人数
2、列席讨论会的同伴所从事开票的一份总额(股)                 247,390,386
3、同伴在讨论会上从事的开票一份数为
总拷贝数的缩放比例                                                   
(四)      开票方法当选的哪一个契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了限制等。。
    这次讨论会采取现场开票和使联播开票两种方法。,说公司条例和公司条例
规章》的规则,讨论会由王佩平首长掌管。。
(五)    公司董事、董事会部长和董事会部长的列席境遇
1、公司退职 11 人,列席 6 人,王连春、齐光雅、许赵军、杨俞晴、谢子生
   不关注商务旅行;
2、公司在职者掌管 3 人,列席 2 人,曾玮不关注商务旅行;
3、董事会部长葛俊兰、副总经理会计人员沈晓中;副总经理统王永柳、王三姐、成荣
   春、张建嵩不贾。。
二、    票据审察
(一)    非积聚开票提名
1、 票据名字:《2017 年度董事会工作民族语言
  评论出路:经过
开票境遇:
  同伴典型                认为正确无误                   支持                  弃权
                   民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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       A股      247,372,586      99.993   17,800        0.007          0
2、 票据名字:《2017 年度中西部及东部各州的县议会工作民族语言
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开票境遇:
  同伴典型                认为正确无误                   支持                  弃权
                   民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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       A股      247,372,586      99.993   17,800        0.007          0
3、 票据名字:《2017 年年如此度民族语言》
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开票境遇:
  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
                    民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
4、 票据名字:《2017 年度决算表安排
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  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
                    民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
5、 票据名字:《在起作用的 2017 年度利润分配安排
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  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
6、 票据名字:《在起作用的 2017 资产减值预备年度钞票
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  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
7、 票据名字:在起作用的展期合同 2018 年度会计人员事务所的安排
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  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
                    民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
8、 票据名字:《在起作用的 2018 安排年度审计费
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  同伴典型                 认为正确无误                   支持                  弃权
                    民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例    民意调查          缩放比例
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     A股       247,372,586        99.993   17,800        0.007          0
9、 票据名字:《在起作用的 2017 年度董事薪酬评价安排
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  同伴典型                 认为正确无误                      支持                   弃权
                    民意调查           缩放比例       民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例
                                  (%)                     (%)                  (%)
       A股      247,372,586       99.993     17,800         0.007           0
10、    票据名字:《在起作用的 2017 安排年度监工赔偿估计
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开票境遇:
  同伴典型                 认为正确无误                      支持                   弃权
                    民意调查           缩放比例       民意调查          缩放比例     民意调查          缩放比例
                                  (%)                     (%)                  (%)
       A股      247,372,586       99.993     17,800         0.007           0
(二)    现钞分赃爆裂开票境遇
                         认为正确无误                    支持                    弃权
                  民意调查          缩放比例(%)   民意调查   缩放比例(%)        民意调查   缩放比例(%)
持股 超越5%
普同伴持股   246,683,086            100          0             0        0
持股 1%-5%普
同伴持股               0              0          0             0        0
持股 不足1%
普同伴持股
当选:集会估价 50
不足一万普通
股同伴                 0              0     17,800           100        0
市值 50 万以
上普通股股       689,500            100          0             0        0
东
(三)   在起作用的开票开票的交流
无
三、   辅导员证词
1、 这次同伴大会密押的辅导员事务所:江苏世纪同仁法度公司
辅导员:刘莹迎、Ni Meng长
2、 辅导员鉴定结论:
    悦达投资大会的集合和进行顺序、
LIS同伴大会网上开票工具法度、法规、正态化
合营公司证明和规章的规则;列席讨论会的资历、集结人的正确和效用;讨论会
的开票顺序、开票出路无效和无效。同伴大会决议是合法的。、无效。
四、   备查证明登记
1、 董事会签字并批准同伴大会决议;
2、 法度公司首长签字的法度意见书;
3、 本证明销路的另一个证明。
                                            江苏悦达投资一份有限公司
                                                      2018 年 5 月 9 日

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